？？本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
？？重要內容提示：
？？●本次會議是否有否決議案：無
？？一、會議召開和出席情況
？？(一)股東大會召開的時間：2017年4月14日
？？(二)股東大會召開的地點：廣州市番禺區番禺大道錦繡香江花園會所一樓五號會議室
？？(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
？？■
？？(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
？？本次臨時股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，由公司董事、總經理修山城先生主持會議。
？？(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
？？1、公司在任董事9人，出席9人；
？？2、公司在任監事4人，出席4人；
？？3、董事會秘書現場出席本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
？？二、議案審議情況
？？(一)非累積投票議案
？？1、議案名稱：《關於為合營公司提供貸款擔保的議案》
？？審議結果：通過
？？表決情況：
？？■
？？(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
？？■
？？(三)關於議案表決的有關情況說明
？？本次臨時股東大會議案不涉及關聯股東迴避表決。
？？三、律師見證情況
？？1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓（深圳）律師事務所
？？律師：熊潔和羅超
？？2、律師鑒證結論意見：
？？本次臨時股東大會由北京國楓（深圳）律師事務所熊潔律師和羅超律師出具法律意見書。根據法律意見書，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
？？四、備查文件目錄
？？1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
？？2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
？？3、本所要求的其他文件。
？？深圳香江控股股份有限公司
？？2017年4月15日
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